Geldwäscheprävention Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis – Produkt-Nr. L12
Aktuelles Geldwäschegesetz – Risikoanalyse nach § 5 GwG – Sorgfaltspflichten sicher erfüllen
Selbstschutz als Geldwäschebeauftragter
KYC: Neue Anforderungen an die Identitätsprüfung
Risikoanalyse...
5. EU Geldwäscherichtlinie – schärfere Regeln für Immobilienmakler
§1 Abs. 11 GwG enthält nun erstmalig eine Definition des Begriffs des Immobilienmaklers. Als Immobilienmakler bezeichnet das GwG jede Person, die gewerblich den Kauf oder Verkauf von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten vermittelt.
Die Gewerblichkeit der Vermittlung...
Risikobasierte organisatorische Maßnahmen nach dem Geldwäschegesetz (GwG)
Risikomanagement GwG für Güterhändler, Immobilienmakler und andere Nichtfinanzunternehmen – Gemeinsames Merkblatt der Länder der Bundesrepublik Deutschland
Nachfolgend finden Sie in unserem Informationsblog wichtige Regelungen für das risikobasierte Risikomanagement...
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