Neues Geldwäschegesetz und Zahlungsdienstleister – Aktueller Informationsblog für Zahlungsdienstleister und E-Geld-Emittenten. Die wichtigsten Pflichten auf einen Blick:
§ 13 ZAG Erlöschen und Aufhebung der Erlaubnis
§ 20 ZAG Abberufung von Geschäftsleitern und Mitgliedern des Verwaltungs- und Aufsichtsorgans, Übertragung von Organbefugnissen...
Risikoanalyse GwG – Neu Risikoanalyse nach 5 GwG
Mit der neuen Prüfungsberichtsverordnung ist die Nachvollziehbarkeit sowie Einschätzung der Risikosituation des geprüften Instituts darzustellen. Diese neuen Angaben sind:
Auflistung der angebotenen Hochrisiko-Produkte,
prozentualer Anteil von Geringrisiko- und Hochrisiko-Kunden an allen...
Geldwäscheprävention für Glückspiel-Unternehmen
Der Identifizierung eines Spielers kommt zentrale Bedeutung bei der Verhinderung von Geldwäsche und Betrug im Rahmen des Glückspiels zu. Besondere Risiken sind bspw. der Identitätsdiebstahl, der die häufigste Form des Glückspielbetruges darstellt. Nach Auffassung von BMF und den zuständigen Aufsichtsbehörden...
Der Geldwäschebeauftragte – Kompaktkurs
Der Geldwäschebeauftragte – Kompaktkurs– Buchen Sie jetzt!
Das S+P Unternehmerforum führt die Ausbildung zum „Der Geldwäschebeauftragte – Kompaktkurs“ durch. Durch hochkarätige Referenten aus der Praxis bietet dieses zertifizierte Programm eine fundierte Ausbildung auf höchstem Niveau...
Der Geldwäschebeauftragte – Seminare
Der Geldwäschebeauftragte – Seminare Fit als Geldwäsche-Beauftragter – Geldwäschegesetz aktuell – Produkt Nr. L12
Tag 1:
4. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
Know your Customer – bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
Tag 2:
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche-...