Skip to main content

Schlagwort: Kurs für Geldwäsche-Beauftragte

Kurs für Geldwäsche-Beauftragte Neu als Geldwäsche-Beauftragter – was nun? Fit als Geldwäsche-Beauftragter – Geldwäschegesetz aktuell – Produkt Nr. L12 Tag 1: 4. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV Know your Customer – bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen Tag 2: Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen...

Weiterlesen