Schlagwort: Geldwäschebeauftragter – Aufgaben und Pflichten

Geldwäschebeauftragter – Aufgaben und Pflichten – auf was kommt es an? Ein Nachweis zur Sachkunde des Geldwäschebeauftragten muss mindestens folgende Anforderungen erfüllen: Nachweis über regelmäßigen Besuch von Schulungen Kenntnis zu den Geschäften des Unternehmens Einbindung in den Prozess zur Prüfung neuer Produkte, Einbindung in...

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