Premium-Seminar: Basis-Seminar für Geldwäschebeauftragte
Premium-Seminar: Basis-Seminar für Geldwäschebeauftragte – S+P Seminar buchen – Produkt-Nr. L02
Premium-Seminar: Basis-Seminar für Geldwäschebeauftragte
Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV – Leitlinien zum aktuellen Geldwäschegesetz
- Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz 2017 – Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
- Umsetzung der neuen Verwaltungspraxis – Die neuen DK-Auslegungs- und Anwendungshinweise
- Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten
- Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden?
- Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis
Zielgruppe – Premium-Seminar: Basis-Seminar für Geldwäschebeauftragte
Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften
Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
Sie haben Fragen zum Sachkundennachweis für Geldwäsche-Beauftragten? Aktuelle Informationen zur Sachkunde und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten erhalten Sie in unserem Informationsblog.
Feedbacks der Teilnehmer zu unserer Seminarreihe Premium-Seminar: Basis-Seminar für Geldwäschebeauftragte
- Wertvolle Praxisbeispiele
- Klärung von eigenen Fragen
- Hervorragender Referent
- Wertvolle Unterlagen/ Checklisten erhalten
- Ausgesprochen gute Extras (bspw. Tipps zur Recherche)
Aktuelle Feedbacks aus dem Seminar Frankfurt im Dezember 2017.
Seminare und Seminarorte – Premium-Seminar: Basis-Seminar für Geldwäschebeauftragte
Sie finden unsere Seminare ,,Führerschein für Geldwäsche-Beauftragte“ in Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Dresden, Stuttgart, München, London, Wien, Salzburg und Innsbruck. Die nächsten Termine finden Sie unter Seminar Termine.
Sie wünschen regelmäßig aktuelle Informationen zu Ihrer persönlichen Weiterbildung in der Praxis. Hier können Sie sich direkt für unseren Newsletter anmelden.
Programm – Premium-Seminar: Basis-Seminar für Geldwäschebeauftragte
- Begrenzung persönlicher Haftungsrisiken als Geldwäschebeauftragter – Erfahrungsaustausch und Diskussion aktueller Entwicklungen
- Sorgfaltspflichten als Geldwäschebeauftragter – Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen – Risikoanalyse
Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäschebeauftragter – Sichere Umsetzung des § 27 PrüfbV-Pflichtenkatalogs
- Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten – „Siemens-/Neubürger“-Urteil vom 10.12.2013 zum Compliance-System
- Begrenzung von Haftungsrisiken des GwG – Beauftragten Zentrale Stelle – Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
- Wie funktioniert ein optimales Zusammenspiel zwischen Risikocontrolling, Compliance, Geldwäschebeauftragten und Interner Revision?
- 5 Stufen für die optimale Risikobegrenzung bei Beauftragten
Transparenzregister & Co. – Neuerungen bei der Identitätsprüfung
- Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
- Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter – ein wirtschaftlich Berechtigter ist immer zu ermitteln!
- Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden
- Das neue Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?
Sonstige strafbare Handlungen: Betrugsbekämpfung in der Praxis
- Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
- Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
- Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstiger strafbarer Handlungen
- Betrugsbekämpfung gemäß § 25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
- BAIT: Bankaufsichtsrechtliche Anforderungen an die IT
- Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis
Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis
- 4. EU-Geldwäscherichtlinie – Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz 2017
- Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
- Von der Risikoinventur bis zur revisionssicheren Klassifizierung der Risiken
- Verdachtsmitteilungen nach §§ 43 ff GwG und Verhalten im Verdachtsfall
- Neuregelung des Frist-Falls: Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
- Meldung von Verdachtsfällen – neue Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden
Teilnehmerstimmen zum Seminar – Premium-Seminar: Basis-Seminar für Geldwäschebeauftragte
„Hoher Praxisbezug und sehr nützliche Unterlagen.“
„Sehr hilfreich war der USB-Stick mit den elektronischen Unterlagen.“
„Praxisbezogen und viele Fallbeispiele.“
„Besonders positiv und angenehm die kleine Teilnehmerzahl.“
Premium-Seminar: Basis-Seminar für Geldwäschebeauftragte
Sie interessieren sich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten?
Wählen Sie das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.
Compliance & Geldwäschebeauftragter – Premium-Seminar: Basis-Seminar für Geldwäschebeauftragte
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Basisseminar
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Update
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Forum
Seminar Geldwäschebeauftragter: Gefährdungsanalyse – Prüfung 2017
Seminar Geldwäschebeauftragter: Aufbauseminar – Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Güterhändler
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Immobilienmakler
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Spielbanken und Veranstalter/Vermittler von Glücksspielen im Internet
Seminar Compliance: MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance – Vertriebsbeauftragter
Seminar Compliance: Compliance
Seminar Compliance: Compliance für Vertriebsbeauftragte