Kurs: Geldwäsche-Beauftragter Güterhandel

Kurs: Geldwäsche-Beauftragter Güterhandel  – Produkt-Nr. L08

Aktueller Leitfaden zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie – Neues Geldwäschegesetz

• Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
• Transparenzregister & Co. – Neuerungen bei der Identitätsprüfung
• Geldwäscheprävention im Güterhandel – Praxisfälle
• Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldesystem

Die Teilnehmer haben folgende Seminare besucht:

• Crashkurs Geldwäscheprävention
• Update für Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar
• Geldwäsche & Fraud – Aufbauseminar
• Geldwäscheprävention für Güterhändler
• Geldwäscheprävention für Immobilienmakler
• Geldwäscheprävention für Nicht-Finanzunternehmen
• Geldwäscheprävention für Anbieter von Glückspiel

Informieren Sie sich über das Zertifizierungsprogramm: Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S+P)

Aktuelle Informationen zur 5. EU Geldwäscherichtlinie erhalten Sie mit den S+P Seminaren Geldwäscheprävention.

Zielgruppe – Kurs: Geldwäsche-Beauftragter Güterhandel

• Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter aus dem Güterhandel (Groß- und Einzelhandel) sowie Hersteller.
• Unternehmer, Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte von Unternehmen die gewerblich (mit hochwertigen Waren wie Schmuck, Edelsteinen, Kunst, Antiquitäten, Automobilen) Handel treiben.

Ihr Nutzen mit dem Kurs: Geldwäsche-Beauftragter Güterhandel

Top-informiert über die aktuelle Rechtsprechung
Identifikation und Legitimation des Vertragspartners
Praxis des Geldwäschebeauftragten: Organisations- und Sorgfaltspflichten
Anhaltspunkte entdecken – Verdachtsmeldung abgeben

Ihr Vorsprung mit dem Kurs: Geldwäsche-Beauftragter Güterhandel

+ S+P Muster-Arbeitsanweisung „Geldwäscheprävention für Güterhändler“

+ S+P Studie „Geldwäsche 2018“

+ S+P Test „30 Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche“

+ S+P Test “ Gefährdungspotential: Anfälligkeit für Geldwäsche“

+ S+P Test „Wie zuverlässig ist mein Mitarbeiter?“

+ S+P Checkliste „Anhaltspunkte für Geldwäsche im Güterhandel“

+ S+P Mustervorlage „Interne Verdachtsmeldung“

+ Branchenspezifische Fallstudien aus dem Güterhandel

Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

• Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten
• „Siemens-/Neubürger“-Urteil vom 10.12.2013 zum Compliance-System
• Begrenzung von Haftungsrisiken des GwG – Beauftragten Zentrale Stelle – Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
• Wie funktioniert ein optimales Zusammenspiel zwischen Risikocontrolling, Compliance, Geldwäschebeauftragten und Interner Revision?
• 5 Stufen für die optimale Risikobegrenzung bei Beauftragten
• Impuls – Umsetzungstipp
  Umsetzen der S+P Checkliste zu den Prüfkriterien gemäß § 27 Prüfungsberichts-
  Verordnung

Transparenzregister & Co. – Neuerungen bei der Identitätsprüfung – Kurs: Geldwäsche-Beauftragter Güterhandel

• Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
• Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter – ein wirtschaftlich Berechtigter ist immer zu ermitteln!
• Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden
• Das neue Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?
• Impuls – Umsetzungstipp
  +S+PMuster-Arbeitsanweisung zur Abwehr von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität – Umsetzung des GwG 2017

Geldwäscheprävention im Güterhandel – Praxisfälle

• Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
• Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
• Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstiger strafbarer Handlungen
• Betrugsbekämpfung gemäß § 25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
• Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis Impuls – Umsetzungstipp
  + S+P Muster-Leitfaden zur Betrugsbekämpfung und Abwehr sonstiger strafbarer
  Handlungen + S+P Checkliste zur Verhinderung von externen und internen betrügerischen Handlungen

Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis

• 4. EU-Geldwäscherichtlinie – Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz 2017
• Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
• Von der Risikoinventur bis zur revisionssicheren Klassifizierung der Risiken
• Verdachtsmitteilungen nach § 45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
• Neuregelung des Frist-Falls: Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
• Meldung von Verdachtsfällen – neue Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden
  Impuls – Umsetzungstipp
  + S+P Muster-Leitfaden zur Aktualisierung und Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse

Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte

Sie interessieren sich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten?

Wählen Sie das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.

Compliance & Geldwäschebeauftragter – Kurs: Geldwäsche-Beauftragter Güterhandel

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Basisseminar

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Update

Seminar Geldwäschebeauftragter: Aufbauseminar – Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Güterhändler

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Immobilienmakler

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Spielbanken und Veranstalter/Vermittler von Glücksspielen im Internet

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Nicht-Finanzunternehmen

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Zahlungsdienstleister und E-Geld-Insitute