Seminar Geldwäschebeauftragter: Aufgaben in der Praxis – Sachkunde-Nachweis als Geldwäsche-Beauftragter – Produkt Nr. L12
Tag 1:
Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie
4. EU Geldwäscherichtlinie – Neues GwG 2017 – Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
Know your Customer – bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
Tag 2:
Erkennen...
Neues Geldwäschegesetz und Zahlungsdienstleister – Aktueller Informationsblog für Zahlungsdienstleister und E-Geld-Emittenten. Die wichtigsten Pflichten auf einen Blick:
§ 13 ZAG Erlöschen und Aufhebung der Erlaubnis
§ 20 ZAG Abberufung von Geschäftsleitern und Mitgliedern des Verwaltungs- und Aufsichtsorgans, Übertragung von Organbefugnissen...
Risikobasierte organisatorische Maßnahmen nach dem Geldwäschegesetz (GwG)
Risikomanagement GwG für Güterhändler, Immobilienmakler und andere Nichtfinanzunternehmen – Gemeinsames Merkblatt der Länder der Bundesrepublik Deutschland
Nachfolgend finden Sie in unserem Informationsblog wichtige Regelungen für das risikobasierte Risikomanagement...
Risikoanalyse GwG – Neu Risikoanalyse nach 5 GwG
Mit der neuen Prüfungsberichtsverordnung ist die Nachvollziehbarkeit sowie Einschätzung der Risikosituation des geprüften Instituts darzustellen. Diese neuen Angaben sind:
Auflistung der angebotenen Hochrisiko-Produkte,
prozentualer Anteil von Geringrisiko- und Hochrisiko-Kunden an allen...
Seminar Geldwäsche Risikoanalyse – Fit für die Geldwäsche-Prüfung – Seminarförderung bis zu 80% – Produkt-Nr. L03
Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte – Risikoanalyse nach § 5 GwG, Monitoring und Verdachtsmeldung – Fit für die Geldwäsche-Prüfung
Welche Maßnahmen muss die Risiko-/Gefährdungsanalyse zwingend erfüllen?
Welche Sorgfaltspflichten...